A.加强对地下钱庄高风险地区的监测B.重点关注个人工商户和贸易公司类客户C.重点关注网上银行“公转私”异常交易D.加强ATM 和现金业务反洗钱措施
多项选择题下列属于反洗钱年度报告附表的是()
A.报告机构基本情况表B.现行反洗钱内控制度列表C.反洗钱宣传情况表D.大额交易和可疑交易报告情况表
多项选择题反洗钱报告机构应当对反洗钱工作报告及其他信息资料的()负责。
A.真实性B.完整性C.及时性D.合规性
多项选择题下列属于伪现金交易的特征的是()
A.交易金额较大B.现金存取金额存在关联C.大额现金取出及存入时间间隔极短D.客户主动要求将可以转账的交易改为现金存取的方式
多项选择题风险评估及客户等级划分操作步骤()
A.收集信息B.筛选分析信息C.初评D.复评
多项选择题可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是()
A.个体工商户B.不具备法人资格的专业服务机构C.非公司制农民合作组织D.参照公务员法管理的事业单位
多项选择题对集中批量开户洗钱的防范措施有()
A.严格对公账户的开立B.严控对公账户项下代发工资个人账户的批量开立C.加强银企对账管理D.高度关注频繁跨境取现账户
单项选择题支付机构应当严格审核特约商户经营业务,以下哪个不属于存在违法问题的商户。()
A.涉嫌存在未经国家许可擅自发行彩票B.以有奖销售(竞答)为名非法发行或变相发行彩票C.以可兑换的虚拟货币进行竞猜D.正规彩票店但同时出售饮料
单项选择题根据筛选结果,以下不是“公转私”异常客户主要分布地区的前三位的是()
A.江苏B.广东C.山东D.河南
单项选择题各银行及支付机构应加强对POS 机申领、审核、()等业务的管理。
A.签约B.更新C.发放D.拓展
单项选择题对公账户批量开立代发工资个人账户时不需要提供()
A.有单位加盖公章的批量开户授权书B.当地财政局证明C.批量开户的个人身份证件D.其他银行要求提供的资料
单项选择题据公安机关通报,目前主要有几大电信诈骗犯罪群体?()
A、三B、四C、五D、七
单项选择题以下哪类账户不属于关注类账户()
A.2019年4月1日B.2019年6月30日C.2019年12月1日D.2019年6月1日
单项选择题通常情况下,()前后是各类非法集资诈骗案件的多发时期。
A.春节B.清明C.中秋D.国庆
单项选择题对于涉税犯罪的,重点关注有税务优惠政策的企业和领域,如废旧回收、高新产业、出口、矿产、()等。
A.食品B.纺织C.医疗D.钢铁
单项选择题以下属于办理离岸金融业务风险点的是()
A.将推荐海外银行客户纳入客户经理考核指标B.通过变相操作实现离岸和在岸账户资金融通C.未核实真实贸易背景D.以上皆是