根据筛选结果，以下不是“公转私”异常客户主要分布地区的前三位的是()

单项选择题各银行及支付机构应加强对POS 机申领、审核、（）等业务的管理。

A.签约
B.更新
C.发放
D.拓展

单项选择题对公账户批量开立代发工资个人账户时不需要提供（）

A.有单位加盖公章的批量开户授权书
B.当地财政局证明
C.批量开户的个人身份证件
D.其他银行要求提供的资料

单项选择题据公安机关通报，目前主要有几大电信诈骗犯罪群体？（）

A、三
B、四
C、五
D、七

单项选择题以下哪类账户不属于关注类账户（）

A.2019年4月1日
B.2019年6月30日
C.2019年12月1日
D.2019年6月1日

单项选择题通常情况下，（）前后是各类非法集资诈骗案件的多发时期。

A.春节
B.清明
C.中秋
D.国庆

单项选择题对于涉税犯罪的，重点关注有税务优惠政策的企业和领域，如废旧回收、高新产业、出口、矿产、（）等。

A.食品
B.纺织
C.医疗
D.钢铁

单项选择题以下属于办理离岸金融业务风险点的是（）

A.将推荐海外银行客户纳入客户经理考核指标
B.通过变相操作实现离岸和在岸账户资金融通
C.未核实真实贸易背景
D.以上皆是

单项选择题对于新开户 （） 环节，除通过联网核查辨别证件真伪外，还应通过信用卡、代发工资等系统补充客户审核信息。

A.核对
B.核实
C.审核
D.核验

单项选择题涉腐嫌疑人将贪污受贿资金转移隐藏至他人账户，这里的他人账户可能是（）的账户。

A.下属
B.朋友
C.亲属
D.匿名

单项选择题自（）年下半年开始中央启动反腐败攻击追逃追赃工作。

A.2014
B.2015
C.2016
D.2017