项目上线后，可疑交易监测分析系统签发的可疑交易尽调任务将直接由系统自动识别该客户是否存在“网点管户客户经理”，对于存在网点管户客户经理的客户，系统（零售W+系统、单位CRM系统）自动将尽调任务分配给对应的管户经理；对于无网点管户客户经理的客户，系统将把尽调任务推送给支行运营团队。

判断题系统接受修改后，可重新打印评估结果，风险测评结果交由客户签名、盖章确认后才可生效。评估结果修改在测评三个工作日内进行。

多项选择题关于银行承兑汇票转营业外收入的运营操作，正确的有（）。

A.网点转营业外操作前，需通过核心系统“4233票据综合查询”模块输入票号查看是否有近三年票据托收记录。
B.权利人提起诉讼或者申请仲裁”，网点需计算自上一次托收记录至今是否满3年，满3年才能转营业外收入。
C.银行承兑汇票签发网点主管收到票据室通过招乎或飞鸟信息（据到期日超2年因未提供法院对票据权利判决书等原因），需在《支行运营岗位日常工作事项备忘录》中记录票据信息，并同步顺延转营业外收入的操作。
D.“转营业外收入”模块（操作代码4044）进行操作，经主管在“特殊复核”模块复核后生效。”---网点填写特殊业务申请书，注明票据信息及处理意见（如存在重新计算情况的，在处理意见中一并注明），作“010正常资金业务”日结单据。

多项选择题公司客户在申请境内资金池前，主账户企业和成员账户企业应先加入集团网银，同时按需开通（）功能。

A.N36010C+集团账户
B.N36040多级现金池设置
C.N36041多级现金池查询
D.N36050多级现金池划拨

多项选择题公司卡吞卡为非持卡人本人领卡时，单位经办人需提供本人个人身份证原件和单位授权委托书到招行柜面办理。经办员对单位经办人进行身份核实，并核验单位授权委托书，授权书内容包括但不限于以下要素（）。

A.公司卡的卡号
B.公司卡关联的结算账户账号
C.被授权人（单位经办人）的姓名
D.证件类型以及证件号码

多项选择题公司卡吞卡领取方式有以下哪些？（）

A.户主本人+证件+密码
B.户主本人+证件
C.经办人证件+单位授权委托书
D.密码

多项选择题公司卡吞卡领取的身份验证方式有：（）。

A.户主本人+证件+密码
B.户主本人+证件
C.密码

多项选择题公司卡吞卡领卡，非持卡人本人领用授权申请书上需要包含（）。

A.公司卡的卡号
B.公司卡关联的结算账户账号
C.被授权人（单位经办人）的姓名
D.证件类型
E.证件号码

多项选择题各行部运营柜面档案（归档范围参照《招商银行办公室关于印发档案归档范围及保管期限目录的通知》（招银办发[2021]32号）），须使用“档案管理系统”进行日常归档（）和移交工作。

A.登记
B.整理
C.贴标
D.保管

多项选择题多级现金池功能已包括原有（）功能。

A.协议转账
B.集团支付
C.资金余额管理系统
D.外币现金池

多项选择题对于双人保管的重要物品，在系统中进行（）等操作时，需同时由两位保管人 接收人进行确认。

A.分配、移交、代理移交
B.停用、废弃、代理停用
C.重启用
D.系统外交出

多项选择题当柜面管控规则中对公转账汇款管控设置为“是”，客户通过柜面发起对公转账业务的申请，柜面处理完毕后业务将会落地无纸化平台，分别由（）进行逐笔支付业务的审批。

A.客户经理
B.经营机构有权人
C.分行公金部负责人

多项选择题单位需销户，下列哪些情形可由柜面直接解除管控？（）

A.工商注/吊销
B.久悬
C.单位证件过期
D.未按要求对账
E.临时户有效期届满

多项选择题单位外币定期存款、单位通知存款若资金来源是（）的同名活期结算户，需审核判断此账户是否可以作为资金来源的出款户口。

A.账户性质代码非“1000经常项目——外汇结算账户
B.核算组织形式为“40：保险企业
C.账户性质为“1000经常项目——外汇结算账户
D.账户性质为2421资本项目——定期存款户

多项选择题成册单据的封面和背脊上要写明（）。

A.网点名称
B.顺序号
C.填明“XX年X月X日”或“XX年X月X日至义义年X月X日”
D.如某日有若干本（N），则在背脊处某日后分别注明：1/N，2/N……N/N
E.装订人须在规定处盖章（如果由事后监督人员装订的则由事后监督人员盖章），并在封口处加盖骑缝章

多项选择题不得使用可擦笔的文件范围有（）。

A.招行填写、签署的任何法律文件，包括但不限于任何形式的合同、协议、票据、承诺函、说明函、业务凭证等所有具备法律效力的文件。
B.客户、合作机构填写、签署的任何法律文件，包括但不限于任何形式的合同、协议、票据、承诺函、说明函、担保函、申请书、授权书、业务凭证等所有具备法律效力的文件。
C.需要人工填写的招行内部管理要求存档的任何文件、业务记录、凭证等档案文件。
D.其他任何需要保存备查的人工填写或者签署的文件或材料。