A.在开户环节为基层人员减负，减少尽职调查工作量，仅需对“注册地址和经营（联系）地址不一致”、“国家企业信用信……

多项选择题展会模式销售贵金属，贵金属订单补录时应扫描上传：（）。

A.客户填写的《销售确认单》
B.客户有效身份证件复印件和POS存根联
C.交行工作人员汇总填写的“实物贵金属产品收款确认单”、“实物贵金属产品领取确认单（供货商）”和“实物贵金属产品领取确认单（交行）”

多项选择题关于贵金属专用POS机具管理，以下说法正确的是：（）。

A.机具保管人员应与销售人员或销售管理人员相分离
B.销售人员领用贵金属专用POS机具时应与机具保管人员办理交接手续
C.贵金属专用POS机具使用完毕应于展会结束当日交还保管人员
D.严禁销售人员或销售管理人员长期保管POS机具

多项选择题关于单位银行结算账户尽职调查，以下说法正确的是：（）。

A.尽职调查工作遵循“全面调查、独立审核、审慎有效、信息保密”原则，同时兼顾业务办理时效
B.监管部门或总行规定需双人办理的账户业务，应由双人完成尽职调查工作，不在规定范围内的尽职调查工作由单人完成
C.尽职调查人员遵照账户业务风险管理要求，合理使用实地调查、网络查询、远程核实、资料调阅和系统数据匹配等方式进行尽职调查。在一笔业务中，可以组合使用多种尽职调查方式，以确保尽职调查效果
D.尽职调查中，如发现客户存在单位注册地址不存在、虚构经营场所、经营状态异常、业务意愿不一致、社会舆论严重负面、虚假信息、列入严重违法失信名单、列入交通银行非法集资和互联网金融风险黑名单等情况，应拒绝为其开立账户

多项选择题对公开户类业务，当客户出现下列情况时，客户经理应进行实地调查：（）。

A.注册地址和经营（联系）地址不一致
B.国家企业信用信息公示系统无法对客户提供的证照信息进行确认
C.较高风险客户
D.符合互联网企业特征的客户
E.银行类同业客户
F.小微企业

多项选择题对公结算账户尽职调查方式包括：（）。

A.实地调查
B.网络查询
C.远程核实
D.资料调阅
E.系统数据匹配