A.建立业务关系B.规定金额以上的一次性交易时C.业务关系存续期间D.发现异常情况、客户信息变化、有疑点或疑问……

多项选择题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。

A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息
B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易
C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易
D.按规定及时补录补正反洗钱数据

多项选择题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。

A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作

多项选择题高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责（）。

A.领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险
B.按年度向董事会提交反洗钱工作报告，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件
C.指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责
D.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项

多项选择题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。

A.一级分行
B.二级分行
C.一级支行
D.二级支行

多项选择题合规管理部门应（）、（）、（）的向管理层提供定性描述的合规风险状况报告。

A.及时
B.定时
C.全面
D.完整