A、与境外金融机构建立代理行关系B、为外国政要开立账户C、客户支取现金20万元D、客户来自洗钱高风险国家或地区……

多项选择题洗钱的过程具有以下哪些特征（）

A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程。

多项选择题存款人使用银行结算账户，不得有下列行为（）。

A、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入，将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户
B、违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金
C、出租、出借银行结算账户
D、利用开立银行结算账户逃废银行债务

多项选择题反洗钱国际合作主要包括（）

A、加入并实施有关公约
B、司法协助和引渡
C、对等主管机关之间的合作
D、反洗钱信息交换

多项选择题中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

A、调查可疑交易活动
B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
D、经侦查机关负责人批准

多项选择题中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查，金融机构有配合的义务，被调查机构的义务有（）。

A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、不得拒绝和阻碍义务
D、对存款人保护义务