反洗钱国际合作主要包括（）

多项选择题中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

A、调查可疑交易活动
B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
D、经侦查机关负责人批准

多项选择题中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查，金融机构有配合的义务，被调查机构的义务有（）。

A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、不得拒绝和阻碍义务
D、对存款人保护义务

多项选择题“了解你的客户”内容主要是（）。

A、确认客户的真实身份
B、了解客户的职业情况
C、了解客户交易目的和交易性质
D、了解客户资金来源

多项选择题调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。

A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、不得拒绝和阻碍义务
D、中国人民银行规定的其他义务

多项选择题根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。

A、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约
B、司法协助和引
C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等
D、其他形式的合作