A.BK证件过期B.BF无合理理由多人使用相同手机C.BL身份信息缺失哪项子项中止可由柜面主动设置？（）……

单项选择题经办在办理业务过程中遇到风险预警时，钞币的鉴别应遵循（）要求，审慎处理业务。

A.人工识别为主，机具识别为辅
B.机具识别为主，人工识别为辅
C.只需机具识别即可

单项选择题纸质存单解冻后需要办理移存，如已到期或逾期，本息在办理解冻且办理移存业务后（）转存到一卡通活期账户。

A.当场
B.当日
C.次日

单项选择题网点办理境外人士激活社保卡金融账户时，如在核心系统查询到前期办理首次申领的尽调资料完整无异常且未超过（）、客户无异常行为的，激活网点无需再发起尽调流程。

A.一个月
B.三个月
C.六个月

单项选择题冠字号码独立采集系统可关联点钞机或清分机，同一业务终端支持同时关联（）。

A.一台点钞机
B.两台点钞机
C.一台点钞机、一台清分机

单项选择题现钞冠字号码采集功能业务菜单码为：（）

A.3171
B.3172
C.3173
D.3273

单项选择题客户前来领取社保卡，但该卡因长期未领被招商银行进行封存管理。因原封存经办员不当班，网点与客户约定的后续领卡时间最长不得超过（）。

A.3天
B.5天
C.1周
D.2周

多项选择题核心系统9698“内部户账户历史交易查询”模块18位内部账户支持哪些查询方式？（）

A.内部户单一查询
B.按内部户批量查询
C.按内部资金号单一查询
D.按内部资金号批量查询

多项选择题境内人士办理社保卡首次申领时，必须提供的资料有（）。

A.本人有效身份证件
B.白底小一寸照片一张
C.社保卡申领登记表

多项选择题若系统跑批失败，客户在办理手机号码核实手续后被中止非柜面业务（子项BF）时，各营业网点核查情况属实后，应如何处理？（）

A.通过综合业务处理系统“8989”业务菜单为客户办理解除BF手续
B.通过综合业务处理系统“8990”业务菜单为客户办理解除BF手续
C.不应引导客户致电95555处理
D.可为客户作临时解除（延期中止）BF子项处理。延期到期的次日，由数仓检查客户已证件信息后，将自动取消临时解除/延期中止记录，使客户账户恢复正常使用

多项选择题客户类核算种类是由（）构成。

A.资金性质
B.核算组织形式
C.核算期限
D.科目编码

多项选择题系统将验钞机识别的可疑货币发送到玉衡平台与行内假币冠字号库进行实时匹配，如命中则系统弹出玉衡预警处理窗口，（）。

A.如鉴别为假币的，则在处理窗口登记鉴别结果并提交
B.如鉴别为真币的，则不需在处理窗口进行鉴别结果的登记
C.如鉴别为真币的，需授权同意后继续后续处理
D.如未命中假币冠字号库，则按业务流程继续处理

多项选择题柜面支持办理以下哪项客户评估业务？（）

A.个人投资风险承受能力评估
B.私募产品投资者个人投资风险能力评估
C.合格投资者评估
D.专业投资者评估

多项选择题对于客户洗钱风险等级为B4（一般可疑交易报告客户）的，需到柜面签订代发协议时，需满足以下要求（）。

A.客户经理需开展客户加强型尽职调查，了解客户调至高风险等级的原因，重点排查客户及其交易是否涉及洗钱、恐怖融资、逃税等非法活动
B.对于经过加强型尽职调查，认为客户无相关洗钱风险的，经客户经理所在条线副总裁及以上在尽职调查表签字同意后，可为客户办理代发协议签订
C.对于经过加强型尽职调查，认为客户无相关洗钱风险的，经团队负责人在尽职调查表签字同意后，可为客户办理代发协议签订

多项选择题以下关于个人优KEY的说法中，正确的是（）。

A.自2021年8月11日起，优KEY不再作为重要空白凭证管理，柜面无需再进行凭证系统的入库、日结、核查等操作
B.日常须上锁妥善保管
C.可视柜台优KEY业务无需再通过可视柜台综合管理平台进行优KEY凭证签出及回签
D.自2021年8月11日起，对于现存未入库及后续采购的优KEY，无需再办理入库操作，可直接使用

多项选择题以下关于境外人士办理社保卡首次申领业务的说法中，正确的是（）。

A.业务允许代办。除监护人代理未成年人办理外，网点应主动联系被代理人确认开户意愿及客户资料信息，并记录核实情况
B.客户应提供本人有效身份证件、白底小一寸照片一张、《社保卡申领登记表》
C.客户提供的身份证件必须与参保登记的身份证件一致，否则将无法正常使用社保卡
D.经办员应将客户首次申领时的尽调情况扫描至核心系统对应菜单