交通银行客户洗钱风险等级分为高、较高、一般、低和无风险五个风险等级。

判断题对于客户号下的所有账户均为不动户的客户，且其不符合任何风险名单的，可评为低风险等级。

判断题客户风险等级中的行业（职业）的风险因素，主要是考虑客户不同的行业（职业）与洗钱犯罪的关联性的不同来衡量客户洗钱风险状况。

判断题客户洗钱风险等级的评估应完全按照系统自动评级的结果来进行人工确认。

判断题对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系的，应采取强化审查措施，必要时可拒绝代理人代为办理业务。

判断题对于特约商户安装移动终端的申请，除航空、餐饮、交通罚款、上门收费、移动售货、物流配送等确有使用移动终端需求的商户外，其他类型商户未经总行审核批准不得安装移动受理终端。

判断题各分行应加强对持卡人身份的识别和尽职调查工作，确保申请人开户资料真实、完整、合规。

判断题对于通过自助发卡机办卡的客户，相貌难以核对或存在其他异常情况的，应先为客户办卡，后续通过其他渠道核实。

判断题同一持卡人无合理理由大量开户或申领银行卡的，应详细了解持卡人办卡背景和理由，必要时可拒绝其开户和申领银行卡。

判断题各分行收单部门对新开立商户、风险预警等关注类商户应有针对性地做好回访和监控工作。

判断题避税型离岸金融中心不属于联合国制裁名单，不存在地域风险。

判断题当发现客户存在异常行为时，通过异常交易人工上报功能报告该客户，以便对其后续交易进行持续监控。

判断题网点会计副主管没有异常客户人工上报功能操作权限。

判断题新开客户时需要对客户名称、国籍等信息进行反洗钱特殊名单检查。

判断题开立账户不需要对客户进行反洗钱特殊名单检查。

判断题对于涉及特殊名单的业务均不得办理。