在为港澳居民办理外币现钞存取业务时，证件类型选择“港澳居民来往内地通行证”或选择“其他”。

判断题对开立同业账户用途超越经营范围的，应拒绝办理。

判断题同业账户管理应遵循“先有账户，再有业务”的原则。

判断题某同业结算专用账户开户资料，“账户业务意愿核实书”上只有一名客户经理签字，1名现场尽职调查人员，资料合规。

判断题遇有事中风险预警，网点经办人员在确认客户身份及业务办理意愿无异常的，可正常继续办理。

判断题遇有事中风险预警，当时无法立即判断是否存在风险的，可先正常提交处理，待事后再分析确定是否收集风险事件。

判断题系统提示的实时风险监控联动现场预警信息，作为提醒网点人员在柜面或智能终端业务处理操作中控制业务风险的参考，经办人员应根据系统预警信息，审慎确认客户意愿，仔细审核客户身份，客户资料真实性。

判断题业务办理过程中的事中预警提示信息仅限内部知晓，切勿告知客户或让客户看到提示内容。

判断题模型预警经过仔细核验，无法判断是否本人或证件，资料的真假，经办人员可继续提交主机，不影响业务正常办理。

判断题风险信息采集确认后，发现有误采集的情况不能通过”风险信息调整”菜单进行修改，删除。

判断题只有经过确认的风险信息才会在全国范围内生效。

判断题智能服务模式拒办业务风险信息人工快捷采集。

判断题柜台拒办业务风险信息自动采集。

判断题为了强化账户源头风险管控，防范不法分子利用非法资料开户等源头性风险，以T+1预警为目标设计系统流程与风控模型。

判断题从2018年8月22日起投产外国人永久居留证线上购汇业务，没有额度限制。

判断题单位客户变更预留印鉴应交回所有已加盖原预留印鉴的空白重要凭证，并在公函中注明凭证的种类、数量、编号等信息，开户网点应当场切角作废。