柜台拒办业务风险信息自动采集。

判断题为了强化账户源头风险管控，防范不法分子利用非法资料开户等源头性风险，以T+1预警为目标设计系统流程与风控模型。

判断题从2018年8月22日起投产外国人永久居留证线上购汇业务，没有额度限制。

判断题单位客户变更预留印鉴应交回所有已加盖原预留印鉴的空白重要凭证，并在公函中注明凭证的种类、数量、编号等信息，开户网点应当场切角作废。

判断题“3705对公补充计息信息处理”交易，收息账户为他行账户时支持反交易，如收息账户使用内部账户，则需通过内部账户手工记账审批后完成核算处理。

判断题“6398个人补充计息信息处理”交易，贷方账户可以为“内部户”的操作。

判断题目前“2783个人账户协助冻结扣划”交易，对于被扣划客户账户为活期账户的，区分本.行、他行处理，如贷方账户是我.行对公账户，直接完成入账，如贷方是他行账户，则通过固定内部户。

判断题银行工作人员不得私自在空白纸张加盖预留印鉴，但可以在其他资料上协助客户加盖预留印鉴。

判断题银行协助客户加盖印鉴的工作人员与办理企业开户的操作人员必须为同一人。

判断题对于中小微企业开户，银行的服务承诺是4个工作日内完成开户服务（即人行核准通过止）。

判断题通过E路通系统申请的账户，银行提交开户申请书人行留存联1联即可，无需提交银行留存联，人行核准后打印扫描件并加盖印章返回给银行。

判断题网点日常收入的美元必须使用具有冠字号码识别功能的外币机具进行清点、辨假、记录冠字号码（可使用U盘存储或者拍照留存），对可疑币要经过手工点验复核。

判断题通过e路通系统的报送人行的纸质资料，报送时间和要求和现有流程不一致，但在《开户证资料传递签收单》上注明“E”和受理号（e路通上的申请受理号），并留下联系人和联系电话。

判断题如果柜面收入的美元要对外支付，需经外币反假培训合格的人员换人、换机进行再次清点复核后，方可对外支付，不得坐收坐支。

判断题人民币对公开户原则上应先录入e路通系统，再录入人民银行帐户管理系统。

判断题在为港澳居民办理外币现钞存取业务时，证件类型选择“其他”。