A.金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料B.客户身份资料在业务关……

单项选择题金融机构应该按照规定向（）报告人民币、外币大额可疑交易报告。

A.中华人民共和国公安部
B.国务院金融协调办公室
C.中国证监会
D.人民银行反洗钱监测分析中心

单项选择题（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。

A.证监会
B.银监会
C.国家发改委
D.人民银行

判断题在现代社会中，通过金融业洗钱是最主流的洗钱形式。

判断题应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。

判断题反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的，依法给予行政处分。