“涉案账户”被中止所有业务后的第（）天晚上日终时，对于未办理户口重新核实手续的“关联账户”，将自动中止非柜面业……

多项选择题“天秤”实时交易监测系统会根据（）判断该笔国际借记卡交易是否属于“疑似伪卡交易”，并对风险评分较高的国际借记卡交易予以“拒绝”。

A.风险规则
B.风险交易
C.风险模型
D.风险管控

多项选择题零售销账系统支持销账资金去向为（）。

A.客户账户
B.内部户口
C.现金单
D.挂账单

多项选择题自助设备的（）均需在“运营设备管理系统”中进行操作。

A.接收
B.启用
C.停机
D.交回

多项选择题针对“王者荣耀”借记卡，将采用客户线上申请-卡片邮寄到家（即“全家福邮寄”流程）的方式触达客户，涉及凭证有（）。

A.王者荣耀联名卡（logo）
B.王者荣耀联名卡（鲁班）
C.王者荣耀联名卡（貂蝉）
D.王者荣耀联名卡（虞姬）

多项选择题分行统一日切时间为15：30，机构日切时间点前的所有预约视同当日预约，机构日切时间点后的所有预约视同次日预约。因APP现金预约与排号机联动，预约时间段为（）。

A.T+2日
B.T+1日
C.T+10日
D.T+5日

多项选择题现金作业室或异地支行清机业务过程中如发现假钞属自助设备机具无法鉴别导致误收的，应进行短款挂账，妥善保管钞票，并将假钞特征及时报告（），分行将上报总行并联系厂商改进设备验钞技术。

A.分行运营管理部
B.分行零售部
C.分行信息技术部
D.分行监察保卫部

多项选择题对于个人账户有（）的，系统自动办理最高院、公安部的个人账户的冻结请求，反馈处理结果；将招商银行拥有优先受偿权的信息在冻结反馈结果中反馈给最高院、公安部。

A.行内冻结
B.预期交易
C.保证金
D.质押金额

多项选择题尾箱交接需登记“尾箱出入库登记簿”并核实尾箱（）。

A.个数
B.箱号
C.尾箱和封锁是否完整无异

多项选择题各网点办理存款继承过户时，仍需提高警惕，加强防范，切实保障客户存款安全。具体措施有（）。

A.通过公证处电话和网站查询、实地走访等多种方式查证相关法律文书
B.发现可疑情况时，可根据账户预留电话、预留联系地址、客户所在居委会核实关系证明、公安机关核实死亡证明等方式继续核实真实性情况
C.发现涉嫌诈骗客户存款等不法行为时，要及时采取向公安机关报案、向总行报送风险事件等必要措施，妥善处置

多项选择题第三方存管系统仍支持客户下列情况按原业务规则进行变更银行账号操作（包括：网银、手机等自助渠道）（）。

A.两张不同卡片之间变更的情况
B.系统上线初期（过渡期）或其他异常情况下，可能出现客户换卡而系统自动继承失败的异常情况

多项选择题老版B股客户迁移到新版B股系统时，系统将视情况转换为三类客户，分别是（）。

A.第一类，银证双方账户信息一致，转换为正常的新版B股客户
B.第二类，双方账户信息不完全一致，但在老版B股系统可以进行银证转账，则转换为标记功能受限制的客户
C.第三类，双方账户信息不一致，且在老版B股系统不能进行银证转账，则建立预指定信息，不建立转账关系

多项选择题现金汇款对交易金额单笔1万元（含）以上的，需要（）。

A.填写“个人转账汇款业务受理凭条”
B.登记汇款人姓名、联系电话收款方户名、账号、开户地、开户行、转账币种金额、用途等
C.提供客户本人有效身份证明文件
D.应拍摄留存客户的头像、有效身份证明文件影像

单项选择题客户国际借记卡被“渠道管制”后，客户需携带（）前往任一网点进行更换新卡操作，要求先注销原卡片后再重新开立新卡片。

A.身份证件
B.卡片
C.身份证件复印件
D.身份证件与卡片原件

单项选择题人民银行于（）上线了并试点了非居民联网核查功能，实现了港澳通行证、台湾通行证、外国人永久居留证的联网核查功能。

A.2017年
B.2018年
C.2019年
D.2020年

单项选择题如客户要求退至挂账单，网点须提机房维护进行申请，未配置的协议将仍然原逻辑“退至客户在招商银行的”（）。

A.基本户
B.临时户
C.一般户
D.专用户