老版B股客户迁移到新版B股系统时，系统将视情况转换为三类客户，分别是（）。

多项选择题现金汇款对交易金额单笔1万元（含）以上的，需要（）。

A.填写“个人转账汇款业务受理凭条”
B.登记汇款人姓名、联系电话收款方户名、账号、开户地、开户行、转账币种金额、用途等
C.提供客户本人有效身份证明文件
D.应拍摄留存客户的头像、有效身份证明文件影像

单项选择题客户国际借记卡被“渠道管制”后，客户需携带（）前往任一网点进行更换新卡操作，要求先注销原卡片后再重新开立新卡片。

A.身份证件
B.卡片
C.身份证件复印件
D.身份证件与卡片原件

单项选择题人民银行于（）上线了并试点了非居民联网核查功能，实现了港澳通行证、台湾通行证、外国人永久居留证的联网核查功能。

A.2017年
B.2018年
C.2019年
D.2020年

单项选择题如客户要求退至挂账单，网点须提机房维护进行申请，未配置的协议将仍然原逻辑“退至客户在招商银行的”（）。

A.基本户
B.临时户
C.一般户
D.专用户

单项选择题申请时间在2019年11月15日（含）之后的邮寄卡申请，仅能通过网点（）流程进行开户。

A.柜台1261预制卡开户
B.柜台1265定制卡开户
C.可视柜台定制卡开户
D.可视柜台预制卡开户

单项选择题外汇管理局最新下发的《国际收支统计申报业务指引（2019年版）》对居民和非居民身份的认定进行了明确：国籍证件和永久居留证件相结合，（）优先。

A.国籍证件
B.永久居留证件

单项选择题客户成功提交申请后，可前往“手机银行-办卡进度查询”查询卡片最新进度，包括制卡进度和物流信息；卡片将由（）负责配送，送达客户约需7-10日；客户收到卡片后，可根据卡函指引前往附近任一网点激活。

A.顺丰
B.圆通
C.EMS
D.申通

单项选择题分行营业部机构下设“现金调缴尾箱”、“清机现金尾箱”，分别用于分行系统内 外调缴现金款项和分行同城自助设备清机回款，尾箱管理员由（）担任。

A.分行现金作业室员工
B.储蓄主管
C.分行营业部管库员
D.反洗钱专员

单项选择题自助渠道个人购汇业务在手机银行上，单笔或当年累计（）的，系统自动进行人脸识别核验。

A.超过等值1万美元但不超过5万美元
B.超过等值1万美元但不超过3万美元
C.超过等值1万美元但不超过2万美元

单项选择题分行现金作业室主管对“现金调缴尾箱”的核查不少于每月（）次，对“清机现金尾箱”现金核查不少于每月（）次。

A.1，1
B.1，2
C.2，1
D.2，2