多项选择题行社办理以物抵债前,应当进行实地调查,并到有关主管部门核实,了解资产的产权及实物状况,包括()。
A.资产是否存在产权上的瑕疵 B.是否设定了抵押、质押等他项权利 C.是否拖欠工程款、税款、土地出让金及其他费用 D.是否涉及其他法律纠纷,是否被司法机关查封、冻结
多项选择题下列关于投资类资产的分类,说法正确的是()。
A.取得交易性金融资产的目的,主要是为了近期内出售,可直接认定为正常类 B.国债、中央银行债券和政策性金融债券一般划分为正常类 C.对于除政策性金融债券外的其他金融债券和公司债券,在分类时可将专业评级机构的债券评级作为重要参考因素 D.对于以交易为目的,准备随时变现的债券,直接认定为正常类
多项选择题下列关于其他应收款项的分类,说法正确的是()。
多项选择题商业银行应建立持续的信息科技风险计量和监测机制,包括()。
多项选择题下列关于风险管理系统管理操作说法正确的是()。
多项选择题农信社自身应从()方面对非法资金活动进行排查。
多项选择题根据《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》,有下列行为之一的员工,将被给予记大过至开除或解除劳动合同处理()。
A.泄露客户存款或账户等信息的 B.未按规定办理冻结、解冻、扣划业务,造成单位或个人账户资金被转移等不良后果的 C.注册验资账户撤销后,未按规定办理资金退回或支取手续,导致资金转入他人账户的 D.以个人名义签发单位定期存款证实书的
多项选择题《金融机构查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实()。
多项选择题《湖北省农村信用社不良贷款管理办法》规定,贷款办理借新还旧必须同时满足()条件。
A.利息结清 B.借款人生产经营正常,有还款能力和还款意愿,能按时支付利息 C.属于周转性贷款 D.办理了足额、有效的抵押手续
多项选择题根据省联社《关于进一步重申案件风险处置程序的通知》规定,需按要求上报的案件风险信息主要包括()。
多项选择题《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》建立内控制度中,要考核信贷条线的是()。
多项选择题依照《湖北省农村信用社案件责任追究办法》,县(市)行社辖内发生涉案金额超过200万元经济案件的,给予()等纪律处分。
多项选择题《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》规定,受到通报批评和纪律处分的,应同时扣减绩效收入,下列关于扣减绩效收入描述正确的是()。
多项选择题银行内部控制的目标除了确保国家法律规定和银行内部规章制度的贯彻执行,还包括()。
A.确保各方面利益得到相应的保护 B.确保银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现 C.确保风险管理体系的有效性 D.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
多项选择题具体来说,银行内部控制包括()几个方面。