多项选择题商业银行应建立持续的信息科技风险计量和监测机制,包括()。
多项选择题下列关于风险管理系统管理操作说法正确的是()。
多项选择题农信社自身应从()方面对非法资金活动进行排查。
多项选择题根据《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》,有下列行为之一的员工,将被给予记大过至开除或解除劳动合同处理()。
A.泄露客户存款或账户等信息的 B.未按规定办理冻结、解冻、扣划业务,造成单位或个人账户资金被转移等不良后果的 C.注册验资账户撤销后,未按规定办理资金退回或支取手续,导致资金转入他人账户的 D.以个人名义签发单位定期存款证实书的
多项选择题《金融机构查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实()。
多项选择题《湖北省农村信用社不良贷款管理办法》规定,贷款办理借新还旧必须同时满足()条件。
A.利息结清 B.借款人生产经营正常,有还款能力和还款意愿,能按时支付利息 C.属于周转性贷款 D.办理了足额、有效的抵押手续
多项选择题根据省联社《关于进一步重申案件风险处置程序的通知》规定,需按要求上报的案件风险信息主要包括()。
多项选择题《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》建立内控制度中,要考核信贷条线的是()。
多项选择题依照《湖北省农村信用社案件责任追究办法》,县(市)行社辖内发生涉案金额超过200万元经济案件的,给予()等纪律处分。
多项选择题《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》规定,受到通报批评和纪律处分的,应同时扣减绩效收入,下列关于扣减绩效收入描述正确的是()。