A.未成年人及无民事行为能力人等特殊人群办理挂失业务，应由其合法监护人代为办理 B.票据挂失止付由失票人办理 ……

单项选择题单位客户办理挂失补发、挂失销户时，不需要提供下列哪项材料（）。

A.单位营业执照或组织机构代码证
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.挂失业务申请书回单联
D.存款介质账号

单项选择题农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。

A.机构法人客户
B.单一企业法人客户
C.集团法人客户
D.自然人客户

单项选择题个人银行非结算账户办理转账的，农合机构应按相关要求在大集中系统中为存款人办理存款产品变更业务，将个人银行非结算账户变更为（），而其办理的大额转账业务，应当根据相关规定对存款人进行身份核实。

单项选择题农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。

A.可疑交易报告
B.反洗钱报告
C.业务异常报告
D.大额可疑交易报告

单项选择题大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔外币等值（）（含）以上款项的划转。

单项选择题农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。

A.个人征信系统
B.企业征信系统
C.公民身份信息系统
D.信用评级系统

单项选择题单位银行非结算账户除与（）办理资金划转以外，不得办理转账收付业务。

A.专用存款账户
B.同名银行账户
C.开户时约定的银行账户
D.同名银行账户和开户时约定的银行账户

单项选择题大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔人民币达到（）（含）以上以上款项的划转。

A.1万元
B.10万元
C.100万元
D.1000万元

单项选择题当代理人持支票办理转账业务，且单笔转账金额达到标准时，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。

A.核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
B.核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
C.同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
D.核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

单项选择题当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。

A.核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
B.核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
C.同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
D.核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

单项选择题各农合机构在协助有权机关或进行内部查询、冻结和扣划工作时，应当遵循以下哪一项原则（）。

单项选择题以下哪一项是指农合机构依照法律规定、有权机关冻结要求或本机构规章制度，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为（）。

单项选择题农合机构应执行查询、冻结、扣划业务登记制度，相关纸质资料或电子资料打印件按以下哪一项档案保管的相关规定妥善保管（）。

A.股金档案
B.信贷档案
C.会计档案
D.客户信用记录档案

单项选择题跨法人机构的协助扣划工作，应指引有权机关前往以下哪一个机构办理（）。

A.省联社银信中心
B.账户开户的农合机构
C.银监会
D.现金管理中心

单项选择题在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应进行登记的信息不包括以下哪一项（）。