A.半年B.1年C.2年D.3年大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。……

单项选择题以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。

A.依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

单项选择题金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

单项选择题住房公积金制度是国家法律规定的重要的住房社会保障制度，具有（）、互助性、保障性。

单项选择题（）是指客户已购买了产品，但是产品尚未起息，资金尚未归集至各法人机构理财专户前。

A.认购冻结
B.认购撤销
C.批扣成功
D.批扣失败

单项选择题承诺类中间业务包括可撤销承诺和（）两种。

单项选择题与传统业务不同，在（）中银行不再直接作为信用活动的一方，扮演的只是中介或代理的角色，通常实行有偿服务。

A.中间业务
B.资产业务
C.负债业务
D.担保业务

单项选择题（）中间业务是指由银行为客户办理因债权债务关系引起的与货币支付、资金划拨有关的收费业务。

A.支付结算类业务
B.银行卡业务
C.代理类中间业务
D.担保及承诺类中间业务

单项选择题银行卡按照使用对象的信誉等级不同可以划分为（）和普通卡。

A.信用卡
B.金卡
C.银卡
D.VIP卡

单项选择题以金融工具或金融指标为标的的期货合约是（）。

A.远期合约
B.金融期货
C.互换
D.期权

填空题股票市场上常提到“IPO”意思是（）

填空题我国三家政策性银行为（）、（）、（）。

单项选择题银行汇票的付款期为自出票日起（）。

A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年

判断题在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，属公安机关立案侦查的刑事案件范畴，不应纳入银行业案件进行统计.

判断题银行业金融机构在发现案件后，只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告。

判断题银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报》形式向当地监管部门报送.