A、建立反洗钱内部控制制度B、客户身份识别和交易记录保存C、及时冻结、没收涉嫌恐怖主义资产D、将资助恐怖主义活……

单项选择题联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）

A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B、有组织严重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有严重犯罪

单项选择题最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益（）

A、黑社会
B、走私
C、贩毒
D、受贿

单项选择题金融行动特别工作组什么时候专门制定了8条反恐融资建议？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

单项选择题《反洗钱非现场监管办法》规定，以下哪项信息发生变化后，金融机构应于变化后的10个工作日内将变更情况报当地人民银行：（）

A、内控制度建设情况
B、反洗钱工作机构和岗位设置情况
C、宣传培训
D、内部审计情况

单项选择题在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

A、持续
B、稳妥
C、间断
D、积极