A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为B、有组织严重犯罪C、毒品犯罪D、所有严重犯罪……

单项选择题最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益（）

A、黑社会
B、走私
C、贩毒
D、受贿

单项选择题金融行动特别工作组什么时候专门制定了8条反恐融资建议？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

单项选择题《反洗钱非现场监管办法》规定，以下哪项信息发生变化后，金融机构应于变化后的10个工作日内将变更情况报当地人民银行：（）

A、内控制度建设情况
B、反洗钱工作机构和岗位设置情况
C、宣传培训
D、内部审计情况

单项选择题在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

A、持续
B、稳妥
C、间断
D、积极

单项选择题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于（）应高于来自于其他国家（地区）的客户。

A、反洗钱、反恐怖融资监管到位国家（地区）客户的风险等级
B、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
C、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
D、反洗钱监管薄弱国家（地区）客户的风险等级