判断题长期闲置的账户原因不明地突然启用，但资金收付量较少，不属于可疑交易范围。
判断题营业网点应查询并分析系统生成或手工建立的可疑预警交易明细，对确定为可疑的预警信息无须再进行可疑预警确认。
判断题预警交易信息为符合大额或可疑交易特征的交易信息。
判断题所谓身份证件或其他身份证明文件，是指法律、行政法规和规章规定的可以证明本人身份的真实有效证件或文件。
判断题支付交易是指客户通过营业机构柜台、ATM、网上银行、POS、电话银行等各类交易渠道发生的转帐收付资金业务。
