判断题定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款应该作为可疑交易报告。
判断题反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。
判断题除征信查询授权书的签署日期可代填外，其他填写事项均应有由本人填写。
判断题根据《甘肃银行柜面业务人员禁止行为“二十条”》第六条规定：严禁挪用库款、白条抵库、侵吞长款；严禁擅自处理长短款，以长补短和无依据办理长短款的销账；严禁截留假币、私自处理假币或故意将假币付给客户。
判断题一份征信报送查询授权书可办理多次查询，多人可共用一份授权书。
判断题根据《甘肃银行营业网点业务主管工作规范（试行）》每月工作规范，按月对柜员经办业务情况、网点风险控制情况有选择地进行专项、重点或全面自查，并按规定做好检查记录；对在用的会计印章及其他重要物品进行全面检查；对组合印鉴卡进行检查核对；对营业登记簿进行检查，包括登记簿设置的完整性，登记的连续性、规范性、正确性，与账务是否相符等。
判断题通过新旧账号信息维护交易停用旧账号后，需为旧账号对应的新账号重新做印鉴录入，否则新账号无法调取印鉴完成验印。
判断题柜员将支付凭证签发日期输入有误时可进行冲正。
多项选择题汇划（）等款项免收电子汇划费。
A.财政金库 B.救灾 C.养老金 D.抚恤金 E.退休金
多项选择题开户单位在以下哪些范围内可以使用现金？（）
A.职工工资 B.津贴个人劳务报酬 C.出差人员必须随身携带的差旅费 D.1000元以下的零星支出
多项选择题汇票必须记载的事项有哪些？（）
A.表明“汇票”的字样 B.确定的金额 C.收、付款人名称 D.出票日期 E.出票人签章
多项选择题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份？（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实 E.其他可依法采取的措施
多项选择题金融机构应该按照（），划分客户风险等级。
A.客户特点 B.账户属性 C.地域 D.行业 E.业务
单项选择题金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.转账 B.现金存款 C.现金取款 D.电汇
多项选择题根据支付清算业务应在规定时限内处理完毕的规定，下列说法正确的是（）。
A.查询查复和退回申请应答至迟不得超过次日上午10：00处理完毕 B.支付来账挂账业务处理不得超过10个工作日 C.支付来账挂账业务处理不得超过2个工作日 D.借记回执业务处理必须于T+1日前处理完毕（T日是指小额支付系统运行日期）
