判断题柜员将支付凭证签发日期输入有误时可进行冲正。
多项选择题汇划()等款项免收电子汇划费。
A.财政金库 B.救灾 C.养老金 D.抚恤金 E.退休金
多项选择题开户单位在以下哪些范围内可以使用现金?()
A.职工工资 B.津贴个人劳务报酬 C.出差人员必须随身携带的差旅费 D.1000元以下的零星支出
多项选择题汇票必须记载的事项有哪些?()
A.表明“汇票”的字样 B.确定的金额 C.收、付款人名称 D.出票日期 E.出票人签章
多项选择题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪些措施,识别或者重新识别客户身份?()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实 E.其他可依法采取的措施
多项选择题金融机构应该按照(),划分客户风险等级。
A.客户特点 B.账户属性 C.地域 D.行业 E.业务
单项选择题金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的()业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.转账 B.现金存款 C.现金取款 D.电汇
多项选择题根据支付清算业务应在规定时限内处理完毕的规定,下列说法正确的是()。
A.查询查复和退回申请应答至迟不得超过次日上午10:00处理完毕 B.支付来账挂账业务处理不得超过10个工作日 C.支付来账挂账业务处理不得超过2个工作日 D.借记回执业务处理必须于T+1日前处理完毕(T日是指小额支付系统运行日期)
多项选择题根据《甘肃银行柜面业务人员禁止行为“二十条”》第四条规定:严禁私自代客保管()。
A.现金 B.卡、折、单等支付凭证 C.客户预留印鉴 D.加盖客户印鉴的空白介绍信及空白申请单等
多项选择题根据《甘肃银行柜面业务人员禁止行为“二十条”》第四条规定:严禁假作废、假遗失()等。
A.重要空白凭证 B.空白印鉴卡 C.有价单证 D.会计印章
多项选择题根据《甘肃银行节假日会计运营管理工作规定》相关要求,业务主管应会同网点负责人于节假日前对所辖网点的()进行一次全面检查。
A.现金 B.重要空白凭证 C.重要会计业务印章 D.预留印鉴卡等重要物品
多项选择题印鉴变更类型分为()类。
A.正常变更 B.挂失变更 C.换发变更 D.补发变更
多项选择题对公睡眠户销户时,系统优化柜面取消()产品的联动电子验印业务。
A.对公睡眠户销户 B.注销企业网银 C.注销短信 D.手工收费
多项选择题发生非账务验印,如凭证配置交易,则调用预留印鉴中的()印章。
A.私章 B.公章 C.财务章 D.发票专用章
多项选择题金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,并且致使洗钱后果发生的,处()罚款,并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A.5万以上50万以下 B.50万以上100万以下 C.50万以上500万以下 D.500万以上1000万以下