根据客户身份识别管理规定，对风险等级最高的机构客户，至少（）查询一次机构信用代码管理系统。

单项选择题在为不在本机构开立账户的机构客户现金汇款交易金额单笔人民币（）以上或外币等值1000美元以上的，应先登录机构信用代码管理系统中查询无误后再办理业务。

A.1万元
B.5万元

单项选择题因反洗钱需要冻结的资产经分行合规管理部负责人和（）审批后，冻结机构应立即解除冻结措施。

A.支行行长
B.分行分管行长

单项选择题因反洗钱工作需要，接到中国人民银行《临时冻结通知》后，商业银行应按照要求立即执行临时冻结措施，临时冻结期限为（）小时。

A.24
B.48

单项选择题根据联网核查公民身份信息业务处理办法，自然人发起与自然人或单位账户间单笔超过（）（含）以上的转账收付业务应该进行联网核查。

A.20万
B.50万

单项选择题对（）账户无需开展税收居民身份声明文件规定的尽职调查。

A.企业开立的结算
B.法院判决开立的

单项选择题账户持有人在税收居民身份声明文件规定的相关信息变化之日起（）内应告知账户所在金融机构。

A.30日
B.90日
C.180日

单项选择题金融机构知道新开个人账户情况发生变化，应要求账户持有人重新提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

A.30日
B.90日
C.180日

单项选择题个人开立账户时金融机构应当获取由账户持有人签署的税收居民身份声明文件，识别账户持有人是否为（），识别属于此种情况的，金融机构应当收集并记录报送所需信息。

A.居民个人
B.非居民个人

单项选择题消极非金融机构，包括上一年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重（）以上的非金融机构。

A.25%
B.50%
C.75%

单项选择题开户行应加强企业银行结算账户管理，通过反洗钱监测系统加强企业银行结算账户（），分支机构应按规定提交可疑交易报告。

A.行为监测
B.交易监测