判断题制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的，应复审后受理该业务。
判断题对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
判断题根据二级制裁的规定，美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁，即使业务本身不涉及美国司法管辖权。
判断题二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚，其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。
判断题并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。
