A.客户对敲交易 B.不计成本赎回 C.大额亏损客户且交易活跃、异常大宗交易行为 D.一个控制多个账户
单项选择题证券期货业机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（），登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。
A.信托关系当事人的身份 B.委托人的身份 C.受托人的身份 D.办理人的身份
单项选择题客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。
A.受益人 B.托管人 C.业务经办人 D.授权委托人
单项选择题我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）
A.《中国人民银行法》 B.《反洗钱法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
单项选择题以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是：（）
A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议 B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度 C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
单项选择题金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.操作规程 B.工作指引 C.内部控制制度 D.内部评估机制
