基金的受益所有人是指拥有超过20%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

多项选择题义务机构需要识别受益所有人的客户是（）

A.新建立业务关系的客户
B.存续业务关系的客户
C.一年以上客户
D.久悬客户

多项选择题义务机构可以通过哪些渠道 资料核实客户受益所有人？（）

A.客户注册证书
B.客户书面说明
C.工商网站查询股权信息
D.公司章程

多项选择题识别客户受益所有人后，义务机构应当保存受益人哪些信息？（）

A.姓名
B.身份证件号码
C.身份证件有效期限
D.住址
E.职业

多项选择题义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在（）业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

A.建立
B.维持
C.撤销

单项选择题金融行动特别工作组的简称是（）

A.FATF
B.APG
C.EAG
D.OPEC

单项选择题义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人（）

A.股份有限公司
B.个体工商户
C.国家权力机关
D.信托公司

单项选择题义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）

A.有限责任公司
B.合伙企业
C.个人独资企业
D.国家权力机关

单项选择题公司的受益所有人可以判定为直接或者间接拥有超过（）公司股份或者表决权的自然人。

A.20%
B.25%
C.30%
D.50%

判断题取消企业银行账户许可后，银行应当通过账户管理系统打印《基本存款账户信息》和存款人查询密码，并交付企业。

判断题银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应在3个工作日内将开户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。

判断题小额客户和纳税客户按年对账。

判断题单位开户核实时发现异常情形的，开户行需延长开户审查期限、强化客户尽职调查，必要时应当拒绝开户。

判断题客户被国家企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的，银行需对账户设置不收不付管控措施。

判断题控制账户交易措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。

判断题银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起3个工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。