A.应在招商银行提供的证据材料上注明:“招商银行根据调查令提供的证据及信息仅限于该案诉讼,不得泄露或作其他使用”字样B.如回复的证据材料为复印件的,网点经办应当在材料上注明“与原件核对无异”并签章确认C.如证据材料有多页的,应注明材料的总页数并由经办人签名,同时加盖骑缝印章D.网点原则上应将回复的证据材料通过快递袋密封,防止他人拆封E.请代理律师在回执上标注“密封的证据已收妥”并签字确认
多项选择题关于2182“上交任务发起”功能中,以下说法正确的是()。
A.新界面的“上交任务发起”功能包括三类场景:上交申请、发布上交任务和交回系统外B.“上交申请”是由上交机构发起申请C.“发布上交任务”是由接收机构发起申请D.“上交申请”支持按号码输入和区间输入两种方式,按号码输入只支持上交一种凭证,按区间输入支持十种凭证
多项选择题“2182凭证上交”菜单整合了以下菜单业务()。
A.2603凭证上交B.2604交回系统外C.2813新预制卡管理
多项选择题以下关于可视柜台凭证签出、回签等环节说法正确的是()。
A.零售人员确认签出的凭证遗失后,由相关责任人填写书面说明经相应的业务主管及零售团队负责人审批同意后上报分行零售金融事业部,再交由运营人员在凭证系统完成凭证回签B.遗失的凭证回签后按照柜面遗失凭证的处理要求进行处理C.运营人员应及时将凭证遗失情况上报分行运营管理部D.运营人员无需上报,由零售人员上报分行零售即可
多项选择题监护人代办密码挂失时,客户提供的监护证明未能证明持证人或被证明人是未成年人的父母或其法定监护人时,应请客户提供什么资料?()
A.未成年人的父母或其法定监护人所在单位或者未成年人住所地的居民委员会、村民委员会开具的监护关系证明B.人民法院裁决其为监护人的生效法律文书C.客户本人书面说明无法提供直系亲属证明的原因D.网点柜台审核客户身份无误、核对书面说明中的原因合理、手机号码和直系亲属信息与系统记录一致,并由网点运营主管通过身份证件上的地址、证件号码首6位、出生年月日等信息判断直系亲属关系不存在疑点签字确认后予以办理
多项选择题发生以下哪些情况需内部查阅档案的,需经主管或主管级以上的有权审批人审批并登记《招商银行柜面档案查阅登记簿》后办理查阅?()
A.上级部门因外部检查调阅的B.分行要求的业务自查C.差错整改D.跨部门查阅
多项选择题档案盘库至少每年一次。如发生下列哪些情况的,需对库房档案进行全面检查?()
A.发生水灾、火灾之后B.当发现或怀疑被盗时C.当发现档案有虫蛀、鼠咬或霉变等现象时D.当档案管理人员调离工作岗位时
多项选择题省ETS电子缴税回单,自2021年5月7日晚起启用主机回单登记功能,此后对公客户的回单将会体现在2094回单打印模块,并且支持对公自助回单打印功能。特别强调如下:自5月7日(含)起生成的对公账户电子缴税回单,不得使用“GZ3A模块——电子缴税回单”进行打印,也即是自5月7日晚后可使用GZ3A模块进行电子缴税回单打印的只有两种场景:()
A.个人账户的省ETS电子缴税回单(因个人账户不提供自助打印功能)B.对公账户于5月7日(省ETS清算日期)前生成的省ETS电子缴税回单C.对公账户于5月7日(省ETS清算日期)后生成的省ETS电子缴税回单,且可在CMBRUN-2094模块中查询及打印的
多项选择题省非税缴款模块(操作代码:CMBRUN-GZ09),发起缴款信息查询时,查询方式分为()。
A.按“缴款通知书”查询方式B.按“缴款码”查询方式C.按订单号查询
多项选择题以下哪些对账情况须客户确认对账结果并反馈对账回执?()
A.纸质余额对账B.网上“企业银行”余额对账C.未出现特殊异常情况、账户涉案、有明确规定或与客户另有反馈约定的交易对账D.出现特殊情况、有理由认为账户涉及案件风险、有明确规定或与客户另有反馈约定的交易对账
多项选择题对于客户持多张他人银行卡到柜面要求代办取现 转账业务,柜面应做到()。
A.拒原则上,同一客户持三张(含)以上非同名银行卡/折到柜台办理转账/取现业务,应拒绝办理B.看,如客户有合理理由,首先,查看账户交易流水,判断是否属于代发过渡账户C.核致电客户,了解卡片实际控制人,资金来源与用途等,电话核实情况记录在核心系统备注栏D.调,尽职调查。核实情况记录在《招商银行个人客户加强型尽职调查表》作为转账/取现业务单据的附件
多项选择题对可疑币进行排查匹配后,对于存在匹配的数据应如何操作?()
A.呼叫主管或另一名有权限现金从业人员进行复核B.经确认为假币后按照假币收缴流程进行收缴C.马上按照假币进行收缴D.经双人确认仍为真币后应将情况向分行现金作业室汇报作进一步核实
多项选择题个人付款人办理个人账户缴费委托书签订业务时,须在委托书上手工备注()等相关要素。
A.单笔最大交易金额B.当天累计最大交易金额C.协议生效日期D.协议到期日期E.扣款周期
多项选择题客户前来领取社保卡领卡解挂,经办员应办理()。
A.凭证管理系统发卡B.省卡系统发卡C.省卡系统设置PIN码D.核心系统办理“书面挂失实时领卡”E.核心系统或可视柜台办理金融激活(如需)
多项选择题以下关于社保卡补换卡业务的说法中,正确的是()。
A.客户可在代理网点柜面办理补换卡申请B.补换卡工本费为20元/张,客户必须缴费后方会成功制卡C.补换卡申请允许代办,领卡仅能本人办理D.客户收到直邮的补换卡新卡后可以直接使用E.补换后的三代卡仍需设置PIN码后方可正常使用
多项选择题目前,柜面可协助零售人员查询、打印()。
A.反洗钱尽调时申请查询的个人客户开户证件有效期B.反洗钱尽调时申请查询的个人客户国别C.账户管理费收费及退费的账户交易流水