A.单位基本情况表B.涉外收入申报单C.结算业务委托书D.资信证明业务委托书客户非资金类核验业务有（），可直接……

多项选择题负责保管印鉴卡分支行可根据本*单位（）开户数量或实际建库数量至少（）打印印鉴卡保管记录。（）

A.每日
B.按月
C.每季
D.按半年

多项选择题对基本存款账户、预算单位专用存款账户、临时存款账户，单位客户需要变更（）、（）或原开户许可证遗失及破损的，需换发开户许可证。

A.名称
B.地址
C.法定代表人（单位负责人姓名）

多项选择题对于存款人存在（）、（）、（）等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，开户行应撤销银行结算账户。（）

A.财务负责人身份证件
B.工商营业执照
C.单位负责人身份证件
D.未参加年检

多项选择题对于通过（）开户证明文件开立的账户，开户行应立即停止为该账户办理支付结算业务，通知存款人立即撤销该账户，同时按照《平安银行运营业务重要事项报告制度》规定报告总分行有关部门，并按照反洗钱相关规定报告人民银行。（）

A.复印
B.变造
C.伪造

多项选择题如验资成功后基本存款账户不在本*行开立，需将验资款转往他行基本存款账户的，需填写《撤销单位银行账户申请书》，提供（）等资料，办理验资账户的销户和转款手续。

A.公司营业执照
B.基本存款账户开户许可证
C.身份证明文件
D.销户说明并加盖单位公章
E.《法定代表人授权委托书》

多项选择题存款人申请撤销核准类银行结算账户后，开户银行应将（）送达人民银行当地分支行。

A.开户许可证
B.营业执照复印件加盖公章
C.经办人有效身份证件复印件并加盖公章
D.《撤销银行结算账户申请书》

多项选择题存款人因第（）项原因撤销存款账户的，需先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将账户资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。

A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B.因迁址需要变更开户银行的。
C.注销、被吊销营业执照的。
D.验资户转正式结算账户或企业设立不成功撤销验资账户。

多项选择题存款人有下列情形之一的，需向开户行提出撤销存款账户的申请：（）

A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B.注销、变更营业执照的。
C.因迁址需要变更开户银行的。
D.验资户转正式结算账户或企业设立不成功撤销验资账户。
E.其他原因需要撤销银行结算账户的。

多项选择题个人客户的“身份基本信息”包括：（）

A.姓名
B.性别
C.国籍
D.职业
E.住所地或者工作单位地址
F.联系方式
G.发证机关。

多项选择题外国政要是指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，包括以下几种人：（）

A.国家元首
B.政府首脑
C.高层政要
D.重要的政府、司法或军事高级官员
E.大型企业高管

多项选择题实际受益人包括：（）

A.最终拥有或控制客户的自然人
B.公司股东
C.代表其进行交易的人
D.对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。

多项选择题企业持新版营业执照办理业务的，还包括：（）

A.一照一码
B.一照一号
C.一照两号
D.一照三号

多项选择题单位客户的身份证件或身份证明文件包含：（）

A.组织机构代码证
B.税务登记证
C.租赁合同
D.营业执照

多项选择题有下列行为之一，按照我*行《平安银行员工违规违纪行为亮牌问责处罚办法》对客户身份识别违规行为的处罚标准进行问责：（）

A.违反规定以开户等方式与客户建立业务关系或与身份不明的客户进行交易，或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
B.未按规定进行客户身份识别和客户尽职调查，造成经营风险或经济损失、声誉损害、致使洗钱后果发生的；
C.客户身份资料至少保存5年以上的；
D.泄漏客户身份资料和交易信息的

多项选择题各机构除核对客户的身份证明文件外，可以采取以下一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件以供核对
B.回访客户
C.实地查访
D.向人行、反洗钱等部门核实
E.其他可依法采取的措施，如要求客户完整填写业务合同、单据或凭证，电话联系、寄送商业信函或发送电子邮件等