A.客户身份证复印件、批量开户 B.委托单证件、批量开户 C.委托单位证件、客户身份证件。
单项选择题各行社要根据委托单位提供的客户身份证件，要（）进行联网核查。
A.逐笔 B.不需要
单项选择题甘肃省优化企业开户服务工作，小微企业开户为（）天
A.6 B.4 C.7
单项选择题对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过（）（含）公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。
A.25%B.30%C.50%
单项选择题我国负责反洗钱资金监测的机构是（）
A.公安部B.中国人民银行C.财政部D.安全部门
单项选择题银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
A.1个月 B.3个月 C.6个月
单项选择题《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）
A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上 B.交易行为营业日每天发生5次以上 C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
单项选择题反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
A.大额和可疑交易数据报送 B.客户身份识别 C.客户身份资料和交易记录保存
单项选择题飞天信用卡卡号由（）位数字组成。
A.15 B.16 C.17 D.18
单项选择题飞天信用卡卡号第7位，是信用卡等级说明，区间为0-9，其中：0为（）卡？
A.附卡 B.普通卡 C.金卡 D.白金卡 E.钻石卡
单项选择题飞天信用卡卡号第7位，信用卡等级说明，区间为0-9，其中：6为（）卡？
单项选择题飞天信用卡挂失手续费按（）元 卡 次？
A.免费 B.5元 C.10元 D.50元
单项选择题飞天信用卡滞纳金收取标准（）
A.最低还款额未还部分的5% B.最低还款额未还部分的0.5% C.账单未还部分的5% D.账单未还部分的0.5%
单项选择题飞天信用卡透支取现费本*行交易收费标准为（）。
A.交易额的0.5%，每笔最低10元。 B.交易额的5%，每笔最低5元。 C.交易额的0.5%，每笔最低5元。 D.交易额的5%，每笔最低10元。
单项选择题飞天信用卡透支取现费跨行交易收费标准为（）。
A.交易额的1%，每笔最低5元。 B.交易额的0.5%，每笔最低5元。 C.交易额的5%，每笔最低10元。 D.交易额的1.2%，每笔最低5元。
单项选择题信用卡的还款顺序为：按照已出账单、未出账单的顺序偿还；逾期1-90天（含）的，按照（）。
A.先应收利息或各项费用、后本金的顺序进行冲还 B.先本金、后应收利息或各项费用的顺序进行冲还
