A.客户身份证复印件、批量开户B.委托单证件、批量开户C.委托单位证件、客户身份证件。行社在为委托单位批量代发……

单项选择题各行社要根据委托单位提供的客户身份证件，要（）进行联网核查。

A.逐笔
B.不需要

单项选择题甘肃省优化企业开户服务工作，小微企业开户为（）天

A.6
B.4
C.7

单项选择题对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过（）（含）公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。

A.25%
B.30%
C.50%

单项选择题我国负责反洗钱资金监测的机构是（）

A.公安部
B.中国人民银行
C.财政部
D.安全部门

单项选择题银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

A.1个月
B.3个月
C.6个月