A.网点内控合规主任B.分行指定审批人C.总行指定审批人运营关注客户（禁止准入类）通过柜面办理非开户业务时，系……

单项选择题以下业务种类中，需要进行联网核查的业务有（）。

A.甲客户临柜打印近一年流水，用于贷款；
B.乙客户临柜存款美元6000元；
C.丙客户到支行的保管箱存取物件；
D.丁客户临柜办理境外汇款英镑1000元；

单项选择题各级机构在进行联网核查时，当联网核查结果为“不存在照片”的，又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各级机构可要求客户出示其他有效证件。以下证件中不属于有效辅助证件的是（）。

A.护照
B.机动车驾驶证
C.社会保障卡
D.学生证

单项选择题以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。

A.10000元、5000元
B.5000元、1000元
C.10000元、1000元
D.5000元、5000元

单项选择题以下哪各交易不需要联网核查？（）

A.银行汇票（或银行本票等）的个人持票人因超过提示付款期限向出票行请求付款。
B.个人办理外汇收付业务。
C.个人柜台打印近半年流水。
D.个人持票人持用于支取现金的支票向我*行提示付款。

单项选择题工商登记未通过的单位，注册验资资金以现金方式存入，出资人在验资期满要求提取现金，应核查（）身份证件。

A.全部出资人
B.至少半数出资人
C.仅核查申请提取现金的出资人
D.仅核查经办人