A.对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效,现场是否本人B.联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易办理条件C.如为代办需提供双人证件D.审核交易凭单填写是否完整、正确,系统录入信息是否与客户填写交易凭单要素及客户证件信息一致
多项选择题查询分为()。
A.客户查询B.司法查询C.内部查询D.信息查询
多项选择题以下业务中,客户持有效实名证件可以在全国任一网点办理的有()。
A.未销户账户的分户账信息查询B.账户停用C.冒名账户销户D.本人账户销户
多项选择题未设置密码的账户可以在同县(市)办理的业务有()。
A.加办密码B.打印压缩明细C.查询D.补登折
多项选择题以下()业务不允许代办。
A.I类户降级B.修改I类户C.新增I类户D.查询I类户与II类户、III类户的绑定关系
多项选择题邮政储蓄机构应对()客户开展特别客户身份识别。
A.政治公众人物B.国际组织高级管理人员C.国际组织高级管理人员的特定关系人D.来自高风险国家或地区