A、恶意倒闭风险 B、商户套现风险 C、商户洗单风险 D、商户侧录风险
单项选择题一旦发现新商户交易量突增等嫌疑迹象时,立即进行实地调查;暂时扣留商户清算款项,待调查确认为非欺诈交易后,再行清算,可有效防范哪类风险()
A、商户侧录风险 B、商户套现风险 C、商户洗单风险 D、恶意倒闭风险
单项选择题在收单机构开设了看似合法经营的商户账户,受理银行卡。当收到大笔清算款项后商户立即关门,故意破产,负责人也马上销声匿迹,使收单机构承担此后的退单损失。不法商户的上述行为,最可能导致的风险是()
单项选择题为防范空白卡、成品卡丢失风险,在从卡片生产企业到各营业网点、再到持卡人中间的各个流转环节明确责任要求,做到()
A、专人专岗专责 B、专人专责 C、双人管理 D、严格管理
单项选择题持卡人保管银行卡不善且缺乏必要的安全用卡知识,银行卡丢失或失窃后被他人冒用最可能导致哪种欺诈()
A、伪造卡欺诈 B、失窃卡欺诈 C、外部欺诈 D、中介欺诈
单项选择题主要体现在信用卡交易中,而在借记卡交易中不突出为哪种风险()
A、外部欺诈 B、中介欺诈 C、内部操作风险 D、持卡人信用风险