A.每个具体个案B.所有客户C.所有金融机构D.所有账户合理期限指针对（），合理确定某个客户能够及时更新有效身……

单项选择题在账户使用的过程中，如果客户身份证件或身份证明文件过期，（）应通知客户在合理期限内及时更新。

A.账户行
B.经办行
C.账户行或经办行
D.人民银行

单项选择题高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。

单项选择题对于客户风险等级分类结果为（）或者其账户持有人，要了解其经济状况或者经营状况等信息，逐笔了解交易的资金来源、资金用途等。

A.低风险客户
B.中风险客户
C.高风险客户
D.一般客户

单项选择题对公客户信息应登记（）的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

A.控股股东或者实际控制人
B.法定代表人或单位负责人
C.授权办理业务人员
D.以上均是

单项选择题对公客户信息应登记可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和（）。

A.成立日期
B.有效期限
C.发证机关
D.证照签发日期

单项选择题对公客户与华夏银行建立客户关系无需提供的证件是（）。

A.营业执照
B.税务登记证
C.组织机构代码证
D.缴税凭证

单项选择题对私客户与华夏银行建立客户关系如为代办不需登记代办人的信息是（）。

A.姓名
B.性别
C.联系电话
D.婚姻关系

单项选择题对私客户建立客户关系时客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。

A.经常居住地
B.身份证件上地址
C.户口簿上地址
D.以上三个地址都登记

单项选择题为对私客户提供一次性金融服务不需登记的身份信息是（）。

A.身份证号码
B.家庭住址
C.联系电话
D.身高体重

单项选择题客户身份识别工作应覆盖各项金融业务，各专业、各层级工作人员，特别是柜员和（）应根据各自的职责履行客户身份识别义务。

A.大堂经理
B.理财经理
C.客户经理
D.营业室经理

单项选择题对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。

A.中风险
B.高风险
C.低风险
D.高、中、低风险

单项选择题按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求，妥善保存客户身份资料和（）。

A.交易记录
B.交易明细
C.核查记录
D.交易传票

单项选择题银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括（）。

A.姓名
B.性别
C.爱好
D.国籍

单项选择题以其他方式与客户建立业务关系是指：客户以（）以外的方式与华夏银行建立相对固定业务关系的情况，如租用保管箱业务等。

A.开立账户
B.签发凭证
C.代办开户
D.签订协议

单项选择题境外对公客户应提供的证件不包括（）。

A.未经公证的境外有效商业注册登记证明文件
B.其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的证明文件
C.董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书
D.代理人的有效身份证件