为对私客户提供一次性金融服务不需登记的身份信息是（）。

单项选择题客户身份识别工作应覆盖各项金融业务，各专业、各层级工作人员，特别是柜员和（）应根据各自的职责履行客户身份识别义务。

A.大堂经理
B.理财经理
C.客户经理
D.营业室经理

单项选择题对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。

A.中风险
B.高风险
C.低风险
D.高、中、低风险

单项选择题按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求，妥善保存客户身份资料和（）。

A.交易记录
B.交易明细
C.核查记录
D.交易传票

单项选择题银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括（）。

A.姓名
B.性别
C.爱好
D.国籍

单项选择题以其他方式与客户建立业务关系是指：客户以（）以外的方式与华夏银行建立相对固定业务关系的情况，如租用保管箱业务等。

A.开立账户
B.签发凭证
C.代办开户
D.签订协议

单项选择题境外对公客户应提供的证件不包括（）。

A.未经公证的境外有效商业注册登记证明文件
B.其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的证明文件
C.董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书
D.代理人的有效身份证件

单项选择题履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为包括（）。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的或无正当理由拒绝更新客户基本信息的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.以上均是

单项选择题履行客户身份识别义务时，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

A.华夏银行总行反洗钱中心
B.华夏银行分行反洗钱中心
C.中国反洗钱监测分析中心
D.人民银行总行

单项选择题各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。

A.业务关系建立环节
B.业务关系存续环节
C.业务关系终止环节
D.业务管理办法或操作规程

单项选择题开展客户身份识别在了解客户过程中应遵循（）原则。

A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.以上均是