判断题在代理行客户关系持续期间，总行国际金融部开展持续的客户身份识别，关注代理行客户日常经营情况及身份证明文件是否过期，及时提示客户更新资料信息。
判断题在终止客户关系前，无需确认客户是否与农业银行存在贷款或其他存续未结业务。
判断题《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》适用于农业银行包括纽约分行在内的所有境内外机构。
判断题各机构主要负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责，严格防控本机构发生洗钱风险事件。
判断题以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件，了解客户税收居民身份，无需识别非居民金融账户。
