以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件，了解客户税收居民身份，无需识别非居民金融账户。

判断题各机构反洗钱主管部门是本机构反洗钱工作的牵头管理部门，负责反洗钱日常工作；各业务部门在反洗钱工作中应当各司其职、各负其责、相互支持和配合。

判断题二级分行（含）以下分支机构无需设立相应的反洗钱工作领导机构。

判断题农业银行反洗钱工作目标是对标国际最高监管标准、同业最佳管理实践。

多项选择题根据相关规定，如X人员被制裁，列入SDN名单，下列说法正确的有（）。

A.X拥有实体A80%的股权，则实体A属于SDN名单制裁范围。
B.X拥有实体A50%的股权，实体A拥有实体B50%的股权，则实体B不属于SDN名单制裁范围。
C.X拥有实体A50%的股权和实体B10%的股权，实体A还拥有实体B40%的股权，则实体B属于SDN名单制裁范围。
D.X拥有实体A50%的股权和实体B25%的股权，实体A和实体B各自拥有实体C25%的股权，则实体C属于SDN名单制裁范围。

多项选择题某有限责任公司账户交易信息呈现以下特征：1、交易对手多为异地客户；2、资金集中转入、分散转出特征明显且不在乎手续费支出；3、资金快进快出，业务均通过网上银行渠道办理。4、账户资金交易时间呈现高度密集，不间断状态。5、单笔交易金额大部分为百元的整数倍；每日交易频繁；6、公司账户续存期间从未参与每季正常对账，公司法人电话无法接通，留存地址无该公司经营场所。根据以上信息，下列说法正确的是（）

A.涉嫌逃税、避税、骗税。
B.疑似空壳公司。
C.涉嫌组织经营赌博或为其转移资金。
D.涉嫌与毒品犯罪相关的可疑交易行为。