A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现……

多项选择题金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、反洗钱培训制度

单项选择题金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。

A、中国人民银行
B、退还给客户
C、银行业监督管理委员会
D、国务院有关部门指定的机构

单项选择题对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。

A、人民币10万元或者外币等值1万美元
B、人民币20万元以上或者外币等值1万美元
C、人民币20万元以上或者外币等值10万美元
D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元

单项选择题客户通过境外银行卡发生的大额交易，应由（）报告。

A.发卡行
B.收单行
C.开户行
D.办理业务的金融机构

单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

A、3
B、5
C、10
D、15