银行业金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录及时销毁。

判断题对于银行业金融机构来说，交易记录的保存是一项非强制性的法律义务。

判断题反洗钱工作已经涵盖了刑事犯罪、恐怖融资和扩散融资三方面内容。

判断题为了切实履行可疑交易报告的接收、分析职能，人民银行专门设立了中国反洗钱监管中心。

多项选择题交易监测方式包括（）。

A.向银保监会提交可疑交易报告
B.为向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行或分支机构提交电子形式报告
D.向所在地中国人民银行或分支机构提交书面形式报告

多项选择题银行业金融机构保存的客户身份资料包括（）。

A.客户身份信息和资料
B.金融机构与客户开展的每笔交易的数据信息
C.金融机构与客户签署的合同
D.为客户开立的各项业务单据

多项选择题金融机构的反洗钱义务主要包括（）。

A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度

多项选择题按照金融行动特别工作组（简称FATF）40项建议的规定，反洗钱工作已经涵盖的方面包括（）。

A.跨境融资
B.刑事犯罪
C.恐怖融资
D.扩散融资

多项选择题不良资产业务是指金融资产管理公司根据市场原则购买转让方的不良资产，并通过（）等方式，对收购的债权资产进行经营、管理和处置。

A.资产转让
B.债权转让
C.债务重组
D.追加投资
E.资产重组

单项选择题大额交易和可疑交易报告需向（）报送。

A.人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国证监会

单项选择题要建立健全和执行客户身份识别制度，银行要遵循（）原则。

A.了解你的客户
B.保留客户的资料

单项选择题（）是预防洗钱的第一道防线。

A.金融监管机构
B.中国人民银行
C.义务机构
D.中国银保监会

多项选择题以下行为属于信托业务禁止性规定的有（）。

A.以信托财产提供担保
B.利用受托人地位谋取不当利益
C.对他人处理信托事务的行为承担责任
D.将信托财产挪用于非信托目的的用途
E.承诺信托财产不受损失或者保证最低收益

单项选择题对于金融机构的反洗钱监管工作，由（）负责。

A.人民银行和金融监督管理机构
B.人民银行
C.金融监督管理机构
D.金融机构内部控制部门

单项选择题下列属于反洗钱特定非金融机构的是（）。

A.贷款公司
B.企业集团财务公司
C.金融资产投资公司
D.律师行业

多项选择题证券类机构主要包括（）

A.证券交易所
B.证券公司
C.证券服务机构
D.期货公司
E.商业银行