A.协助运营经理指导、督促柜员认真落实人行和总行的客户身份识别管理要求；B.提请、接受市场部门和客户经理反馈客……

多项选择题各机构开展客户身份识别，应遵循以下哪些要求（）

A.未按要求提供客户身份证明文件或人民银行（外管局）等监管机关要求的其他客户身份信息的，不得开立账户和办理相关业务。
B.不得为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务。
C.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.存在代理关系时，仅对被代理人采取相应的身份识别措施。

多项选择题客户身份资料和交易记录保存，是为了掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据，同时也为违法犯罪活动的（）、（）、（）和（）提供必要证据。（）

A.调查
B.侦查
C.取证
D.审判
E.起诉

多项选择题总行相关条线的部门和事业部在（）、（）、（）和（）、以及与客户身份识别相关的新业务和新产品开发中，应通过完善修改内控制度和业务系统等措施切实落实客户身份识别要求。（）

A.客户身份信息管理
B.客户账户管理
C.客户身份资料
D.交易记录保存

多项选择题客户身份资料和交易记录保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限，具体有哪些用途（）

A.履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明；
B.掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据；
C.为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉和审判提供必要证据
D.了解客户的交易目的，交易性质及资金来源及实际受益人的有关情况。

多项选择题客户身份识别包含哪些（）

A.指银行等反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或进行交易时，根据法定的有效身份证件或可靠的身份识别资料，核对和记录身份；
B.不限于核对客户身份资料和登记、更新客户身份信息，还包括根据风险分类和交易分析需要了解客户的职业或经营背景等；
C.判断客户所需要的金融服务及账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符；
D.指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录进行保存。