A.省联社银信中心B.账户开户的农合机构C.银监会D.现金管理中心跨法人机构的协助扣划工作，应指引有权机关前往……

单项选择题在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应进行登记的信息不包括以下哪一项（）。

单项选择题以下哪一项是指农合机构依照法律规定、有权机关扣划要求或本机构相关业务制度规定，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划转到指定账户上的行为（）。

A.止付
B.扣划
C.查询
D.冻结

单项选择题两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，应当协助以下哪一个有权机关办理冻结、扣划手续（）。

A.最晚送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关
B.工作人员数量最多的有权机关
C.最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关
D.没有送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关

单项选择题根据协助有权机关查询的规定，协助有权机关查询的资料应限于以下哪一项（）。

A.存款资料
B.贷款资料
C.项目融资贷款资料
D.按揭贷款资料

单项选择题根据协助有权机关查询的规定，农合机构应当如实提供协助有权机关查询的资料并由经办机构加盖印章，有权机关不能进行以下哪一项操作（）。

A.抄录
B.复制
C.照相
D.带走原件

单项选择题有权机关办理柜台查询、冻结、扣划业务时，以下说法规定的是（）。

单项选择题办理协助扣划业务时，经办人员应当核实的证件和法律文书不包括以下哪一项（）。

A.有权机关执法人员的工作证件
B.有权机关县团级以上（含）机构签发的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当有主要负责人签字
C.社会团体登记证书
D.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

单项选择题办理协助冻结业务时，经办人员应当核实的证件和法律文书不包括以下哪一项（）。

单项选择题查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由以下哪一项人员依法送达（）。

A.营业网点柜员
B.营业网点负责人
C.有权机关主要负责人
D.有权机关执法人员

单项选择题在协助冻结、扣划单位或个人存款时，应当审查的内容不包括以下哪一项（）。

单项选择题（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

单项选择题机关和实行预算管理的事业单位的有效身份证明文件是（）。

单项选择题客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

A.开户行
B.发卡银行
C.收单行
D.办理业务的金融机构

单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向（）发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。

A.开户行
B.收单行
C.提交报告的金融机构
D.办理业务的金融机构

单项选择题各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。

A.每年；每两年
B.每月；每半年
C.每季度；每年
D.每月；每季度