A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《中国人民银行法》C.《中华人民共和国刑法》D.《中华人民共和国刑事诉讼法》
单项选择题根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的（）天内完成。
A.20B.30C.60D.90
单项选择题客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的（）天内完成。
A.30B.60C.90D.180
单项选择题在客户关系存续期内，客户经理应持续关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新身份识别资料，开展（）及尽职调查。
A.准入尽职调查B.持续身份识别C.定期复审D.重新识别
单项选择题各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后，应于（）个工作日内完成审核。
A.1B.2C.3D.5
单项选择题客户经理应在（）个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。
单项选择题对每个客户应至少识别出一名受益所有人，客户经理可按照以下方式和顺序识别受益所有人：直接或间接拥有（）及以上股权或者表决权，最终实施有效控制的自然人。
A.0.15B.0.25C.0.5D.0.75
单项选择题定期复审必须在规定时限内完成，因客户配合延迟或其他合理理由无法按时完成的，客户经理需逐级上报至一级支行或二级分行反洗钱主管部门提交延期申请。涉及总行直营部门管理客户的，延期申请需报至总行反洗钱中心批准。获得批准后，最多可延期（）完成。
A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月
单项选择题尽职调查结论为准入的，客户经理应根据定期复审收集到的信息，利用智能管控平台的风险评级引擎重新评估客户制裁风险等级。（）及以上客户，应开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。
A.低风险B.中低风险C.中风险D.高风险
单项选择题对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次评级后的（）内进行复审，根据客户的跨境交易情况，更新客户的制裁风险等级。
A.1个月B.3个月C.半年D.一年
单项选择题（）是指农行在开展外资银行身份识别和尽职调查时，应严格遵照农行反洗钱规章制度，防范合规风险。
A.严控风险B.合规优先C.分类施策D.分工协作
单项选择题（）是指农行开展外资银行身份识别和尽职调查的首要目标和根本意图是控制洗钱及恐怖融资风险。
单项选择题总行（）在可疑交易识别中，根据发现的可疑情形需要对外查询相关客户及交易信息的，发总行相关业务部门。
A.国际金融部B.内控合规监督部C.运营管理部D.公司业务部
单项选择题对于需开展电话访谈或实地尽职调查的代理行客户，客户部门与（）门可联合开展电话访谈或实地尽职调查，以充分了解客户的经营和合规情况。
A.国际金融部B.内控合规监督部C.金融市场部D.运营管理部
单项选择题网络机构尽职调查定期复审期限不超过（）年。
A.一B.二C.三D.四
单项选择题总分行相关业务部门要密切关注可能引发代理行客户洗钱风险的相关行为或事件，包括监管评价、业界评价、负面新闻等，并及时向总行（）报告。
A.内控合规监督部、运营管理部B.运营管理部、国际金融部C.内控合规监督部、国际金融部D.运营管理部、公司业务部
