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问答题

简答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易?

【参考答案】

中国人民银行令〔2016〕第3号-《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当报告下列大额交易: 
(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形......

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