A.分行运营管理部B.分行零售部C.分行信息技术部D.分行监察保卫部现金作业室或异地支行清机业务过程中如发现假……

多项选择题对于个人账户有（）的，系统自动办理最高院、公安部的个人账户的冻结请求，反馈处理结果；将招商银行拥有优先受偿权的信息在冻结反馈结果中反馈给最高院、公安部。

A.行内冻结
B.预期交易
C.保证金
D.质押金额

多项选择题尾箱交接需登记“尾箱出入库登记簿”并核实尾箱（）。

A.个数
B.箱号
C.尾箱和封锁是否完整无异

多项选择题各网点办理存款继承过户时，仍需提高警惕，加强防范，切实保障客户存款安全。具体措施有（）。

A.通过公证处电话和网站查询、实地走访等多种方式查证相关法律文书
B.发现可疑情况时，可根据账户预留电话、预留联系地址、客户所在居委会核实关系证明、公安机关核实死亡证明等方式继续核实真实性情况
C.发现涉嫌诈骗客户存款等不法行为时，要及时采取向公安机关报案、向总行报送风险事件等必要措施，妥善处置

多项选择题第三方存管系统仍支持客户下列情况按原业务规则进行变更银行账号操作（包括：网银、手机等自助渠道）（）。

A.两张不同卡片之间变更的情况
B.系统上线初期（过渡期）或其他异常情况下，可能出现客户换卡而系统自动继承失败的异常情况

多项选择题老版B股客户迁移到新版B股系统时，系统将视情况转换为三类客户，分别是（）。

A.第一类，银证双方账户信息一致，转换为正常的新版B股客户
B.第二类，双方账户信息不完全一致，但在老版B股系统可以进行银证转账，则转换为标记功能受限制的客户
C.第三类，双方账户信息不一致，且在老版B股系统不能进行银证转账，则建立预指定信息，不建立转账关系

多项选择题现金汇款对交易金额单笔1万元（含）以上的，需要（）。

A.填写“个人转账汇款业务受理凭条”
B.登记汇款人姓名、联系电话收款方户名、账号、开户地、开户行、转账币种金额、用途等
C.提供客户本人有效身份证明文件
D.应拍摄留存客户的头像、有效身份证明文件影像

单项选择题客户国际借记卡被“渠道管制”后，客户需携带（）前往任一网点进行更换新卡操作，要求先注销原卡片后再重新开立新卡片。

A.身份证件
B.卡片
C.身份证件复印件
D.身份证件与卡片原件

单项选择题人民银行于（）上线了并试点了非居民联网核查功能，实现了港澳通行证、台湾通行证、外国人永久居留证的联网核查功能。

A.2017年
B.2018年
C.2019年
D.2020年

单项选择题如客户要求退至挂账单，网点须提机房维护进行申请，未配置的协议将仍然原逻辑“退至客户在招商银行的”（）。

A.基本户
B.临时户
C.一般户
D.专用户

单项选择题申请时间在2019年11月15日（含）之后的邮寄卡申请，仅能通过网点（）流程进行开户。

A.柜台1261预制卡开户
B.柜台1265定制卡开户
C.可视柜台定制卡开户
D.可视柜台预制卡开户

单项选择题外汇管理局最新下发的《国际收支统计申报业务指引（2019年版）》对居民和非居民身份的认定进行了明确：国籍证件和永久居留证件相结合，（）优先。

A.国籍证件
B.永久居留证件

单项选择题客户成功提交申请后，可前往“手机银行-办卡进度查询”查询卡片最新进度，包括制卡进度和物流信息；卡片将由（）负责配送，送达客户约需7-10日；客户收到卡片后，可根据卡函指引前往附近任一网点激活。

A.顺丰
B.圆通
C.EMS
D.申通

单项选择题分行营业部机构下设“现金调缴尾箱”、“清机现金尾箱”，分别用于分行系统内 外调缴现金款项和分行同城自助设备清机回款，尾箱管理员由（）担任。

A.分行现金作业室员工
B.储蓄主管
C.分行营业部管库员
D.反洗钱专员

单项选择题自助渠道个人购汇业务在手机银行上，单笔或当年累计（）的，系统自动进行人脸识别核验。

A.超过等值1万美元但不超过5万美元
B.超过等值1万美元但不超过3万美元
C.超过等值1万美元但不超过2万美元

单项选择题分行现金作业室主管对“现金调缴尾箱”的核查不少于每月（）次，对“清机现金尾箱”现金核查不少于每月（）次。

A.1，1
B.1，2
C.2，1
D.2，2