柜台经理应按月检查本检查周期内开立的账户在核心系统、人行账户管理系统、外汇账户管理信息系统等录入的信息是否与开户资料一致。

判断题柜台经理应每月检查保管人员是否将未放入印控仪的印章和重要物品妥善保管，日终统一入库（保险柜）保管。

判断题柜台经理对超过保管期限的吞没卡检查，是否由保管人员和其他柜台人员双人在监控下剪角作废。

判断题柜台经理应按月负责对本*网点的支付密码器及网银业务进行检查。

判断题代发业务的检查要点包括：是否严格审核批量代发资料、按规定验印，检查代发工资资金是否由本*单位结算账户转出，柜台人员与委托单位交接代发工资清单、电子数据磁盘以及代发成功（失败）清单等资料时，是否进行交接登记，交接手续是否齐备。

判断题临时离岗时柜员应将重要空白凭证放入尾箱锁好，并将其放在代看管人视线范围内。

判断题银企对账工作自查中，应抽查柜台打印客户日常明细对账单是否进行客户身份识别。

判断题在防范风险的前提下，为减少检查人员的工作量，查库应遵循上级检查覆盖下级检查的原则：结算督导人员或支行行长已经查库，则柜台经理该周可以不用再查库，反之不可以替代；支行行长与结算督导人员的查库不可相互替代，如果结算督导人员和支行行长恰好同一天查库，可以一同检查，并共同对检查结果负责。

判断题柜台经理检查智能柜台时应使用预制卡盘库方式检查设备中的预制卡；检查其他重空时，要采用开箱清点的方式，在保卫人员护卫下清点；清点完毕后，应立即关闭主、附柜。

判断题每年3月、6月、9月和12月及时通过影像系统打印久悬未取专户结转清单，在验印系统中及时维护验印系统状态，在印鉴卡片上注明结转久悬字样及时间，并及时核对久悬帐户印鉴卡片数量、验印系统数量、后督保管的印鉴卡片实物三者应相符。

判断题对于分行集中销毁的重要空白凭证，由柜台经理签字同意后编制清单，清单数据与打印的清单核对一致。

判断题变更印鉴业务是由一名公司业务条线客户经理和一名运营条线人员进行上门核实并留存信息核实表等相关资料。

判断题柜台人员与分行集中处理中心之间的提入票据退票、客户回单等单据的传递手续无需交接。

判断题对作废、停用的印章、重要物品支行应在合理期限内上缴，编制上交清单并由专人办理上缴。

判断题对于上门收款的客户必须先在光大银行开立结算账户。

判断题分行结算督导人员、现金中心负责人（大库未在现金中心的，由相应中心负责人检查）应分别按月检查分行现金大库。