A、开户申请人姓名 B、性别 C、国籍 D、职业 E、代办人身份资料 F、住所或者工作单位地址、联系方式
多项选择题办理支付结算需要交验的个人有效身份证件是指()等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件。
A、居民身份证 B、军官证 C、警官证 D、文职干部证 E、士兵证 F、户口簿
多项选择题第三方存管业务中的“三方”,具体指哪三方的账户。()
A、银行的资金清算账户 B、客户交易结算资金管理账户 C、客户交易结算资金汇总账户 D、客户银行结算账户
多项选择题符合以下哪些条件的机构或个人,可评定为高风险客户。()
A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区; B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区; C、被称为“避税天堂”的国家或地区; D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
多项选择题下列哪些不需要进行电话查证的。()
A、同一账户定活互转 B、偿还贷款业务 C、同一账户保证金转存 D、同一账户缴纳税款
多项选择题按业务系统生僻字录入规则的规定,()按生僻字的拼音(大写)录入。
A、上下结构 B、左右结构 C、左右或上下,字可拆分三部分以上的 D、不能拆分的
多项选择题分、支行与押运公司交接尾箱时,应核对的内容主要有()
多项选择题金融机构应在营业网点公示()。
A、无偿兑换残缺污损人民币、提供券别调剂的服务承诺及举报电话 B、残缺污损人民币兑换办法 C、不宜流通人民币挑剔标准 D、“零钱、残缺污损人民币兑换窗口”牌匾
多项选择题办理大额贷记支付业务的查询查复必须做到()。
A、有疑必查 B、有查必复 C、复必详尽 D、切实处理
多项选择题重要空白凭证核算应遵循以下原则()。
A、纳入642科目 B、以人民币为计量单位 C、以一份一元的假定价格入账 D、传票必须记载凭证的名称、起止号码
多项选择题结账要求做到() .
A、当日发生业务的各科目日结单借、贷发生额的合计数相等; B、总账各借方科目余额之和与各贷方科目余额之和相等; C、总账各科目余额与同科目的明细账余额之和相等。 D、总账“现金”科目余额与实际库存现金相等。
多项选择题一般存款账户是存款人在基本存款账户以外所开立的,可以办理()业务,但不能办理现金支取的账户。
A、转账结算 B、外汇买卖 C、现金汇款 D、现金缴存款
多项选择题单位存款按存取方式和计算的不同,分为()。
A、活期存款业务 B、单位定期存款业务 C、单位通知存款业务 D、定期存款业务
多项选择题目前开办的主要代理业务种类:代理支付结算业务、()、代理基金、代理国库业务、保理业务、其他代理业务。
A、代收代付业务 B、债券业务 C、委托业务 D、银行卡业务
多项选择题以下业务暂不实行单人操作的有()。
A、解付业务 B、同城票据交换 C、客户资料变更 D、贷款 E、冲数冲账业务
多项选择题银行出纳工作的主要任务是().
A、办理现金收付、整点、保管和调运业务 B、宣传爱护人民币 C、负责反假、反破坏人民币工作和票样管理 D、做好现金回笼和供应工作 E、办理人民币的兑换和挑残业务