A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区； B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区； C、被称为“避税天堂”的国家或地区； D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
多项选择题下列哪些不需要进行电话查证的。（）
A、同一账户定活互转 B、偿还贷款业务 C、同一账户保证金转存 D、同一账户缴纳税款
多项选择题按业务系统生僻字录入规则的规定，（）按生僻字的拼音（大写）录入。
A、上下结构 B、左右结构 C、左右或上下，字可拆分三部分以上的 D、不能拆分的
多项选择题分、支行与押运公司交接尾箱时，应核对的内容主要有（）
多项选择题金融机构应在营业网点公示（）。
A、无偿兑换残缺污损人民币、提供券别调剂的服务承诺及举报电话 B、残缺污损人民币兑换办法 C、不宜流通人民币挑剔标准 D、“零钱、残缺污损人民币兑换窗口”牌匾
多项选择题办理大额贷记支付业务的查询查复必须做到（）。
A、有疑必查 B、有查必复 C、复必详尽 D、切实处理
多项选择题重要空白凭证核算应遵循以下原则（）。
A、纳入642科目 B、以人民币为计量单位 C、以一份一元的假定价格入账 D、传票必须记载凭证的名称、起止号码
多项选择题结账要求做到（） .
A、当日发生业务的各科目日结单借、贷发生额的合计数相等； B、总账各借方科目余额之和与各贷方科目余额之和相等； C、总账各科目余额与同科目的明细账余额之和相等。 D、总账“现金”科目余额与实际库存现金相等。
多项选择题一般存款账户是存款人在基本存款账户以外所开立的，可以办理（）业务，但不能办理现金支取的账户。
A、转账结算 B、外汇买卖 C、现金汇款 D、现金缴存款
多项选择题单位存款按存取方式和计算的不同，分为（）。
A、活期存款业务 B、单位定期存款业务 C、单位通知存款业务 D、定期存款业务
多项选择题目前开办的主要代理业务种类：代理支付结算业务、（）、代理基金、代理国库业务、保理业务、其他代理业务。
A、代收代付业务 B、债券业务 C、委托业务 D、银行卡业务
