分行在办理一次性业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，并在系统中登记客户的姓名、身份证件种类、号码、国籍、联系方式信息。

判断题对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，分行应当一并采取冻结措施。

判断题分行采取冻结措施后，不得通知资产的所有人、控制人或者管理人。

判断题各行提供保管箱服务时，应核对和登记申请租用人的身份基本信息，留存租用人的身份证件复印件，无需保管箱的实际使用人。

判断题各行应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

判断题各行应按照有关保密规定，妥善保管反洗钱纸质文件及可疑交易资料，不得违反规定向客户和其他人员提供。

判断题对系统自动分类为高风险等级的客户，各分行应逐一分析、确认。

判断题各分行应至少每半年审核一次高风险客户的身份信息资料，及时更新客户资料，确保高风险等级客户的身份信息真实、准确和完整。

判断题反洗钱分析员审核可疑交易时，如认定交易不可疑，应在系统内作为交易不可疑保存，并注明原因。对于可疑的交易，应在系统内确认可疑，注明原因并上报。

判断题各分行网点及业务部门需通过人民银行联网核查公民身份信息系统进行统计、监测，或查询、下载疑义反馈信息核实情况的，由分行营运部门负责、分配核查用户。

判断题非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转时，金融机构应当作为大额交易进行上报。

判断题“反洗钱监测分析岗”人员可以通过各类“报表查询”查看到曾经保存的不可疑或上报过的可疑的所有历史记录。

判断题当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时，金融机构应当作为大额交易进行上报。

判断题各分行应加强对客户电子银行交易的监控，采取有效措施识别可疑交易。对于可疑交易监测系统反馈的可疑客户，可进一步通过查看网银管理台、网银业务回单、监控录像等渠道进行调查分析。

判断题在处理可疑交易监测时，发现客户短期内通过自助设备频繁大量进行现金存取，或在夜间频繁办理自助存取款业务的，应重点关注并报送可疑交易。

判断题展业三原则为“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”。