A.账户管理B.重要实物管理C.重要业务操作D.现场业务管理营风险高发业务包括：（）。……

多项选择题“三线”是指（），是落实党委主体责任、纪委监督责任，强化案件风险防控的重要条线与关键环节。

A.党建线
B.纪检线
C.运营（合规）线
D.安保线

多项选择题二级分行运营监控中心按岗位配备（）。

A.管理人员
B.运营监管经理
C.操作人员
D.柜员

多项选择题以下哪种方式是银行落实销售专区和“双录”要求不充分的情形？（）

A.某银行网点代理销售人员不具备相关从业资格、代销产品定期开展跟踪评价不及时
B.某银行分理处代理保险业务时，存在提供虚假投保人电话的情形
C.某银行个别员工在未经分行审批同意的情况下，向客户推介销售某保险公司的理财产品
D.某银行允许保险公司人员在银行网点向客户营销保险产品

多项选择题票面审验包括（）。

A.票面要素审验
B.票据真伪审验
C.票据金额审验
D.票据到期日审验

多项选择题营业机构申请加入支付系统应具备下列条件（）。

A.经中国人民银行批准办理支付结算业务
B.行内BoEing机构已启用
C.内部管理、人员配置符合内部控制要求
D.上级管理部门规定的其他条件

多项选择题本票经办行撤销后，其管辖行应及时收回（）等，并按规定进行处理。

A.银行本票凭证
B.银行本票专用章
C.银行汇票
D.支票

多项选择题违规（）客户账户、POS机具、转账电话等支付工具的，给予警告至记过处分。

A.控制
B.保管
C.使用
D.以上都错误

多项选择题收单行应禁止发展（）商户。

A.我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；
B.已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
C.商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户
D.违规套现、非法洗钱的商户

多项选择题运营监控中心的基本职能，包括（）。

A.风险监控
B.合规监督检查
C.流程改进推动
D.支持保障

多项选择题一级分行运营监控中心按岗位配备（）。

A.管理人员
B.运营监管经理
C.操作人员
D.柜员

多项选择题持票人可通过（）办理提示付款申请。

A.企业网上银行
B.银企通互联平台
C.委托银行
D.以上都错误

多项选择题未按规定为客户（）网络金融业务的，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。

A.以上都正确
B.变更
C.注册
D.注销

多项选择题客户在超级柜台办理对公账户销户时，如出现（）情形，应拒绝办理业务。

A.客户未填写销户申请书
B.客户出现在“严重违法失信企业名单”中
C.客户提供的证明文件不在有效期内
D.CCS等级为禁止类的客户

多项选择题办理纸质商业汇票业务时，（）按照行内收费标准进行收费。

A.承诺费
B.承兑手续费
C.委托收款手续费
D.工本费

多项选择题有下列行为（）之一的，给予记过至记大过处分；造成不良后果的，给予降级至开除处分。

A.未按规定使用境外账户的
B.为不符合开证条件的企业开证的
C.未经授权，在境外开立账户的
D.擅自超越对外有权签字人员授权级别或签字权限对外签字的