A．员工的专业能力B．员工的职业操守C．员工的诚信程度D．领导层对内控重要的认识和态度E．领导层对管理内控制度……

判断题金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

判断题对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密

判断题金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。

判断题可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

判断题只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。